✓
Що входить
- risk підсумок адреси
- позначення ризик-сигнали
- пояснення ризику простими словами
- рекомендація: продовжувати / перевірити / зупинити
🔎 Послуга
AML Wallet Check
Попередня перевірка публічної криптоадреси на ризики перед взаємодією або операцією.
🎯
Кому підходить
- коли адреса або контрагент незнайомі
- перед значущою операцією
- для фрилансерів і приватних користувачів
🚫
Не підходить
- для обходу комплаєнсу
- для приховування походження коштів
- для гарантії “чистоти” без обмежень
Результат
Що ви отримуєте після перевірки
| Блок | Що означає |
|---|---|
| Risk підсумок | Короткий висновок по адресі й рівню ризику. |
| Ризик-сигнали | Ознаки, які можуть вимагати додаткової перевірки або відмови. |
| Рекомендація | Безпечний наступний крок без приймання коштів клієнта. |
Почати з AML Wallet Check
Опишіть ситуацію, країну, актив, мережу і що саме плануєте зробити. Ми підкажемо безпечний формат наступного кроку.