Шаблони відповідей клієнтам

Готові повідомлення для Telegram: старт, уточнення, відмова, прийняття кейсу, оплата, завершення.

Стартова відповідь

Доброго дня. Crypto Safe Desk працює у форматі Без зберігання коштів / Не обмінник: ми не приймаємо кошти, не зберігаємо активи й не просимо seed-фрази або приватні ключі.

Опишіть, будь ласка:
1) країну перебування;
2) актив і мережу;
3) що саме плануєте зробити;
4) чи є терміновість, третя особа або незрозуміле походження коштів.

Відмова через ризик-сигнали

Дякую за опис. На жаль, ми не можемо взяти цей кейс у супровід, оскільки він має ризик-сигнали / не відповідає нашій моделі роботи.

Crypto Safe Desk не допомагає обходити KYC, банк, комплаєнс, працювати через третіх осіб або з незрозумілим походженням коштів.

Пропозиція AML-check

У вашому кейсі логічний перший крок — AML Wallet Check. Ми перевіряємо публічну адресу, позначаємо ризик-сигнали і даємо короткий висновок щодо ризику. Це не гарантія і не юридичний висновок, але допомагає не діяти всліпу.