Operator SOP
Стандарт дій оператора, щоб заявки оброблялись однаково, безпечно і без виходу за межі Без зберігання коштів / Не обмінник.
1
Прочитати заявку
Визначити тип послуги, країну, актив, мережу, суму-діапазон і контекст.
2
Перевірити заборонені дані
Якщо клієнт надіслав seed, ключ, пароль або 2FA — попросити видалити повідомлення і не використовувати ці дані.
3
Оцінити ризик-сигнали
Треті особи, анонімність, терміновість, незрозуміле походження коштів, прохання прийняти кошти.
4
Прийняти рішення
Прийняти кейс, попросити уточнення, відмовити або направити до юриста/бухгалтера.
5
Зафіксувати результат
Зберегти статус: New / Need info / Accepted / Refused / Done.